Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında örgüt lideri Ö.K. (DENGE lakaplı) ve beraberindekilere yönelik 08 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul merkezli olarak beş ilde (İstanbul, Balıkesir, Şanlıurfa, İzmir, Hatay) eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 39 adrese yapılan baskınlarda örgüt lideri de dahil olmak üzere 36 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 25’i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında, suç örgütünün cinsel içerikli ürün satan firmalar ve bu ürünleri taşıyan kargo şirketlerinden mağdurlara ait kişisel bilgileri yüklü miktarda para karşılığında temin ettiği ortaya çıktı. Şüpheliler, mağdurları telefonla arayarak kendilerini avukat, mali müşavir veya kamu görevlisi olarak tanıttı. “Cinsel içerikli ürünlerin iadesi ya da eksik teslim alınması” bahanesiyle mağdurlar hakkında icra takibi başlatıldığını söyleyerek, dosyanın uzlaşma kapsamında kapatılabilmesi için teminat adı altında para talep ettikleri belirlendi.
Şüphelilerin, mağdurların güvenini kazanmak amacıyla ikinci kez dolandırmaya çalıştıkları, bu süreçte WhatsApp üzerinden sahte banka dekontları ve BDDK logolu evraklar göndererek inandırıcılık sağladıkları da tespit edildi. MASAK ile ortak yürütülen çalışmalar neticesinde, örgütün TCK 282 kapsamında “Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçu işlediği ve yaklaşık 1,7 milyar TL değerinde malvarlığı bulunduğu belirlendi. Bu kapsamda: 5 araç, 2 konut, 402 banka hesabı, 18 kripto borsa hesabına el konuldu.
Operasyon kapsamında bir çağrı merkeziyle birlikte çok sayıda dijital materyal ve malzeme ele geçirildi. Bunlar arasında 24 dizüstü bilgisayar, 75 cep telefonu, 60 SIM kart, 25 banka kartı, 1 ruhsatsız tabanca ve 39.735 TL nakit para da bulunuyor. Ayrıca, örgüt lideri Ö.K.’nin dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştiren örgüt üyelerine narkotik madde dağıttığı ve bu yolla kişisel bağımlılık oluşturarak kontrol sağladığı da tespit edildi.
Artvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması’nın bir parçası olan Artvin İl Jandarma Komutanlığı; halkımızın huzur ve güven ortamının tesisi için, suç nerede olursa olsun mutlak bir kararlılıkla her türlü çetenin, dolandırıcının DENGEsini bozmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.
